Richtlinien zur Geldwäsche
Lottopark.com toleriert keine Geldwäsche und unterstützt die Bekämpfung von Geldwäscherei. LottoPark.com folgt allen Richtlinien der Joint Money Laundering Steering Group in Großbritannien. Großbritannien ist ein Mitglied der Financial Action Task Force (FATF), eine internationale Institution, deren Zweck es ist, Geldwäsche entgegenzuwirken und finanzielle Aktivitäten mit terroristischen Zwecken zu unterbinden.
LottoPark.com hat Maßnahmen eingeleitet, um Nutzer von Geldwäsche abzuhalten. Zu diesen Maßnahmen gehören:
- Sicherzustellen, dass sich Kunden mit einem Pass ausweisen können
- die Angaben von Kunden zu ihrer persönlichen Identifikation abzuspeichern
- Sicherzustellen, dass Kunden keine bekannten oder verdächtigen Terroristen sind, indem ihre Daten mit denen von bekannten Terroristen abgeglichen werden
- Kunden darüber in Kenntnis zu setzen, dass ihre persönlichen Angaben zu dem Zwecke genutzt werden können, um ihre Identität zu überprüfen
- Den Verlauf von Transaktionen zu überwachen
- Kein Akzeptieren von Bargeldeinzahlungen, Zahlungsanweisungen, Transaktionen über Dritte, Überweisungen durch Korrespondenzbanken oder Western Union
Geldwäsche entsteht, wenn Gelder von illegalen und kriminellen Aktivitäten durch das finanzielle System geschleust werden, um den Anschein zu erwecken, dass das Geld aus einer legitimen Quelle stammt.
Geldwäsche erfolgt normalerweise in drei Schritten:
- Zuerst wird Bargeld oder das Äquivalent davon in das Finanzsystem eingeschleust.
- Im nächsten Schritt, wird das Geld auf ein anderes Konto überwiesen, mittels einer Kette von Transaktionen, die die Spuren des Geldes verwischen (z.B. mittels Transaktionen oder Trades, die wenig Risiko haben oder indem das Geld auf ein anderes Konto überwiesen wird)
- Im letzten Schritt, fließt das Geld zurück in die Wirtschaft, da das Geld aus einer legitimen Quelle zu kommen scheint (z.B. indem ein Futures-Bestandskonto gekündigt wird und das restliche Guthaben auf ein Bankkonto überwiesen wird).
Handelskontos sind oft ein Medium, durch das Geld gewaschen wird und illegitime Gelder in die Wirtschaft fließen, wobei die Identität des Besitzers nicht aufzudecken ist. Handelskonten können auch dazu missbraucht werden, finanzielle Transaktionen durchzuführen, die den Ursprung der Gelder verdecken.
LottoPark.com überweist daher vorsichtshalber Gelder immer nur zurück an die Quelle, aus der das Geld ursprünglich stammt.
Das internationale Geldwäschegesetz erfordert von Institutionen, die finanzielle Dienstleistungen anbieten, sich der Risiken von Geldwäsche bewusst zu sein und Maßnahmen einzuführen, die die Geldwäsche von Kunden aufdecken und entsprechende Institutionen über verdächtiges Verhalten in diesem Kontext in Kenntnis setzen.
Diese Richtlinien wurden zum Schutz unserer Kunden und der Lottopark.com Plattform eingeführt.
Falls Sie Fragen oder Kommentare bezüglich dieser Richtlinien haben, wenden Sie sich bitte an [email protected].
